西班牙“皇帝行动”后，继续“龙行动”
祸不单行啊，又开始了。近日，瓦伦西亚破获另一个中国“黑社会”团伙，在一个被称之为“ OPERACION LONG”，中文为“龙行动” ，缴获了11MILLONES， 有34中国人涉案，被控洗钱，走私，贩卖假货。 这个组织是自 “皇帝行动之后“ ，被打击的第二个大型中国人” 黑社会“团伙。
报道说，这个案件子2010年底-2011年初开始调查的，是VALENCIA的宪兵侦破发现的。
警方在西班牙各地都有抓捕人员，这些地区有 Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña .目前已经 被抓34人，都为中国籍，其中30人已经被控罪。
这个团伙通过VALENCIA港口走私服装，香烟，皮包，还有冒牌产品，这些产品被买到欧洲各地，年利润可以达到40个MILLON。这个团伙在中国有很多人脉关系，有个大公司，甚至开了有多达1千家连锁洗衣店，通过这些企业洗钱。
这个团伙还申请劳工到西班牙，这些劳工在他们组织下，参与洗钱汇款。
报道还说，VALENCIA还有其他中国“黑社会组织”
2011-2012年度，VALENCIA警方破获了多个非法组织，但规模都比这个“LONG 行动”要小。
例如： 2012 2月份，警方逮捕了23人，这个团伙进口了价值60MILLON未申报的物资。
还有一起，发生在2012 6月， 通过葡萄牙警方，巴塞罗那警方还有财政局的协助，破获了一个巨大的走私冒牌的团伙，一共在葡萄牙，VALENCIA ，马德里 ，巴塞罗那逮捕了27人，被缴获了20万件冒牌货，有5000件IPHONE4S，有些手机产品甚至还没有在市场上销售。
Un juzgado de Valencia investiga a la segunda mafia china más importante de España
En la 'Operación Long' se incautaron bienes por valor de 11 millones de euros
La Fiscalía descarta que esta mafia tenga vínculos con la de Gao Ping
Cada mes introducían de 4 a 6 contenedores cargados con material falsificado
Su actividad generaba más de 40 millones de euros al año de beneficios
Europa Press | Valencia
Actualizado domingo 25/11/2012 13:26 horas
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Un juzgado de Valencia mantiene abierta una causa en la que están imputados unos 30 miembros de una presunta mafia china por los delitos de blanqueo de capitales y de contrabando de tabaco y de marcas, según ha podido saber Europa Press. Se trata de la segunda organización china más importante asentada en España desde finales de los años 90, por detrás de la mafia desarticulada hace unas tres semanas en Madrid, bajo el nombre de 'Operación Emperador'.
El caso investigado se remonta a entre finales del año 2010 y principios de 2011, cuando Fiscalía de Valencia abrió una investigación sobre una mafia china que supuestamente operaba en la provincia y que había sido descubierta por la Guardia Civil.
A mediados de junio de 2011, la Guardia Civil desmanteló este grupo criminal dentro de la 'Operación Long', llevada a cabo en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña. La operación se saldó con 34 detenciones, y se incautaron bienes vinculados al grupo por valor de más de 11 millones de euros.
En el transcurso de la investigación, el ministerio público remitió las diligencias a Madrid, después de que los agentes advirtieran de que el grupo de Valencia podía tener algún tipo de vinculación con la mafia china investigada en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, en la conocida como 'Operación Emperador', trama china supuestamente liderada por Gao Ping en la que se ha practicado un centenar de detenciones por delitos de blanqueo y contrabando.
Sin embargo, Fiscalía en Madrid, tras estudiar la diferente documentación y las personas bajo sospecha, decidió devolver el procedimiento a Valencia tras determinar que no existía una vinculación directa entre ambos casos, según las fuentes consultadas por Europa Press.
A partir de ese momento, Fiscalía de Valencia siguió con el procedimiento y lo puso en conocimiento de un juzgado, quien abrió una causa por supuestos delitos de blanqueo de capitales y contrabando. En ella, hay unos 30 imputados, presuntos miembros de esta mafia china desarticulada en junio de 2011.
Beneficios millonarios
Esta organización estaba obteniendo millonarios beneficios económicos mediante el contrabando de tabaco, importación de productos textiles y otras actividades ilícitas, que posteriormente enviaban a su país.
Asimismo, en China, otra rama de la organización, valiéndose de un holding o entramado empresarial compuesto por más de 30 empresas entre las que destacaba una cadena de cerca de 1.000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba del blanqueo del dinero, tal y como informó en su momento la Benemérita.
Además, esta red ofertaba su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales para que pudieran blanquear el dinero obtenido en sus actividades. Así, se pudo determinar que cada mes introducían en España, a través del Puerto de Valencia, de cuatro a seis contenedores cargados con material falsificado -tabaco, prendas textiles, marroquinería- que posteriormente se comercializaban en España, Francia, Portugal, Italia e Inglaterra.
Su actividad generaba a la red unos importantes beneficios, que podían superar los 40 millones de euros al año. Poseían la capacidad de 'lavar' su propio dinero a través de distintos procedimientos, entre los que destacaban la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres, elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 euros, utilizando personas interpuestas, préstamos a compatriotas asentados en España.
Además, los detenidos utilizaban para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad vinculados al grupo gracias a los favores prestados para su entrada en territorio español bajo oferta de trabajo, que era desarrollado en algunas de sus empresas en condiciones precarias e irregulares.
Cuando estas personas llegaban a España, la red les retiraba el pasaporte y ejercía, de esta manera, un mayor control sobre ellas. De igual manera, en algunas ocasiones la organización les prestaba dinero a muy alto interés y, en otras, abría cuentas bancarias a nombre de estas personas mediante las que blanqueaban dinero.
Otras mafias en la Comunidad Valenciana
Entre los años 2011 y 2012, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) también han desarticulado en la Comunidad otras organizaciones aunque de menor tamaño que la 'Operación Long'.
Por ejemplo, en febrero de 2012, la Policía detuvo a 23 personas por su supuesta participación en un entramado societario que blanqueó más de 60 millones de euros procedentes supuestamente de beneficios no declarados por empresarios asiáticos en la provincia de Alicante.
Otra operación con ramificaciones en la Comunidad se remonta a junio de 2012, cuando la Policía desarticuló, en una investigación conjunta con la policía portuguesa y en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona y la Agencia Tributaria, una de las mayores organizaciones dedicadas a introducir artículos falsificados en la Península Ibérica.
En este caso, la operación se saldó con la detención de 27 personas en Cataluña, Madrid, la Comunitat y Portugal, y con la incautación de más de 200.000 falsificaciones, entre ellas, 5.000 Iphone 4-S. Algunos de los artículos incautados se adelantaban incluso a los disponibles en el mercado, ya que suponían imitaciones de teléfonos móviles que aún no habían sido puestos a la venta al público. Los detenidos camuflaban las falsificaciones entre productos originales enviados vía aérea o marítima desde China para distribuirlos en España y Portugal.
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